نتائج العلامات : غسيل الاموال

محافظ البنك المركزي: إجراءاتنا باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق ،اليوم الخميس، أن الإجراءات الأخيرة باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.وذكر البنك...

تضمنت خمسة محاور.. العراق وسوريا يوقعان مذكرة للتعاون الأمني المشترك

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك مع الجانب السوري تضمنت خمسة محاور، فيما أكد...

رابطة المصارف الخاصة: الحكومة أولت اهتماماً بملف مكافحة غسيل الأموال

أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الاثنين، أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بملف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما...

الإطاحة بتسعة من مروجي وتجار المخدرات في عدد من المحافظات

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، الإطاحة بتسعة من مروجي وتجار المخدرات بحوزتهم اكثر من( 2000 ) حبة مخدرة في محافظات متفرقة واخر...

وزارة العدل تستحدث شعبة لمتابعة عمليات غسيل الأموال

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة عمليات غسيل الأموال مع الجهات المعنية، فيما أشارت إلى، أن...

الأكثر شهرة